湖北抽调警力 成立专班 集中攻坚 四个月打击电诈战果丰硕 经验机制全省

本刊特稿Special各地23部局各地923案例延伸5363湖北：抽调警力 成立专班 集中攻坚四个月打击电诈战果丰硕 经验机制全省推广为有效解决电信网络诈骗犯罪案件多发、基层公安机关破案资源短缺等问题，2020年9月，湖北省公安厅从全省抽调308名骨干警力，成立打击整治专班，在孝感、仙桃、武汉黄陂组建三个集中攻坚队，立足当地、辐射全省，组织开展打击治理电信网络诈骗犯罪集中攻坚行动。4个月过去，他们亮出了成绩单：全省电诈案件破案率同比上升12个百分点，环比上升20个百分点，4个月破案占全年近70%；缴获涉案“两卡”20余万张，封停涉案手机号、QQ、微信、网站30余万个，同比增长12倍；止付资金同比增长12倍，冻结资金同比增长3倍。今年1月起，专班民警陆续返回原单位。人回去了，工作也要回到原点？答案是否定的。一套快发现、快止付、快打击、快深挖、快溯源的打击治理新机制建立推广，一套行之有效的战术战法总结固化。更关键的是，一批拥有最新理念、掌握最新技术、实战经验丰富的“电诈猎人”，奔赴荆楚各地。308人就像308颗种子，开始在全省各地生根、发芽。跟班学、结对练、互借鉴，各地公安机关立足自身优势特点，充分吸收专班经验，创新本土打治电诈模式，捷报频传。集中攻坚行动点亮的星星之火，在荆楚大地渐成燎原之势。协同作战 汇聚警种优势“以前是警种各自为战，现在必须打协同战、34合成战。”姜伟伟是宜昌市公安局科技信息处的骨干民警，业务特长是公安数据模型研发。2020年9月，他被抽调到孝感攻坚队，专门负责分析电信诈骗前科人员信息，建立分析模型，挖掘高危人员。“此前，我对打击电诈并没有很深刻的认识，认为这项工作刑侦部门才是主角，科信部门只需协同配合，有时连配角都算不上。”姜伟伟说，省公安厅集中攻坚的经历颠覆了他的认知，“科信部门必须深度参与这项工作，否则侦查部门的想法不能落地，技术部门的优势不能发挥，打击和防范的顽瘴痼疾都无法解决。”归建后，姜伟伟立即向领导汇报专班的优势和战法，并就公安科信服务打防电信诈骗提出具体建议：分析工商大数据，推送异常对公账户，开展精准打击；比对电信诈骗受害人信息，挖掘分析高危区域、重点行业、年龄阶段，开展精准防范……从刑侦单打独斗，到刑侦、治安、网安、科信等七个小组聚力攻坚、七路人马配合协作，壁垒打通了、机制顺畅了，宜昌公安的合成作战又碰撞催生出新的技战法。襄阳民警王秀峰在省公安厅专班工作期间，重点参与研究帮助信息网络犯罪活动罪的法律适用问题和行业内部惩戒问题。通过与警官学院、检察院、法院、三大电信运营商、银行等多部门专家的多次会商，他和同事设计制作涉“两卡”人员询问、讯

问笔录模板，明确了讯问、询问重点，极大提高了电诈案件的办案质量、办案效率。“协同战要体现在每一个具体环节中，只有做好了每一个细节，才能一步步积累制胜的砝码。”王秀峰说。预警止付 做实专业平台“老百姓有时更关心的不是破了多少案件、抓了多少人，而是他们辛辛苦苦挣的钱，警察追不追得回来。”随州民警何波说。从省公安厅专班回到随州后，他积极向领导汇报，推动反诈中心实体化运作。补充警力，开通“96110”24小时反诈专线，推动查询、止付、冻结“三同步”措施……一套组合拳下来，随州止付涉诈资金数、冻结涉诈资金数显著增长。实体化运作的反诈中心，成为发案前预警拦截、发案后止付冻结的重要载体。1月20日，湖北省公安厅江汉油田公安局成立反诈中心，搭建反诈预警系统平台发布预警信息，并根据预警等级分级分类实施劝阻。试运行以来，预警对象不仅覆盖了本地，还向周边潜江、沙洋等县市辐射，仅第一周就成功劝阻282起，止损金额165.5万元。“以前只能追在骗子屁股后面跑，非常被动。有了预警系统，真正实现了敌未动我先知，从源头上减少发案，降低了群众财产损失。”反诈中心民警艾欢感叹。与此同时，油田公安的“无诈无盗无毒”小区创建工作也开展得有声有色。对于正在遭受诈骗或电话劝阻无效的对象，反诈中心可快速联动辖区派出所民警上门劝阻，构建起预警防范电诈案件的快速处置闭环。“接到电话劝我别转账我还没当回事，马上社区邹警官就上门了，我才醒悟过来。退休金保住了。”谈起差点被骗的经历，潜江的王女士仍心有余悸。十堰以侦办郧西“9·27”电信诈骗专案为契机，抽调市县两级刑侦、网侦、法制等部门民警30余名，邀请互联网科技公司入驻，对全市重点电信诈骗案件开展集中攻坚。仅一个月，就先后破获3起百万级电信诈骗案件，带破全国各地电信诈骗案件1000余起，关停涉诈骗服务器21台，避免5万余名群众遭受进一步经济损失。传帮带学 提升整体能力周亚杉是荆门市公安局指挥中心民警，2020年9月加入省公安厅专班这个“敢打必胜的战场、战训合一的练兵场、比学赶超的赛马场”。周亚杉一直认为，侦查打击才是反诈工作的王道。几个月后，他逐渐认识到，随着诈骗窝点向境外迁移，打击难度不断提高，宣传防范、预警反制同样不可或缺，“必须多管齐下、综合治理，才能帮群众扎紧‘钱袋子’。”专班里，全省电诈案件侦办能手汇聚一堂，办案心得、战术战法、教训反思无障碍分享，同时还邀请前沿科技公司技术专家授课，有效拓展了侦查思路，实现了整体提升。周亚杉原先只擅长分析电诈案件资金流，经过专班磨砺，他在数字货币案件侦办上也成了一把好手。归建后，周亚杉立即在荆门市公安局打击电诈专业队通过授课形式与队员们进行了深度交流，帮助反诈战友开阔思路、提升侦查能力。同时，依靠在专班警企交流学习的机会，周亚杉推动建立快速调证协作渠道，解决了以往部分数据难调取的痛点。湖北省公安厅相关负责人表示，进入新发展阶段，犯罪形式不断翻新迭代，倒逼公安机关必须创新破案机制、战法，打破部门壁垒、提升打防效能，实现警务机制改革和警务流程再造。公安机关将用具体行动践行以人民为中心的理念，切实守护好群众的“钱袋子”。打击电信诈骗使巧劲更谋合力2020年以来，荆州市公安局组建反电诈行动专35

本刊特稿Special各地部局9案例5323各地23延伸63班，集中力量、整合资源、集约手段，搭建市县一体化合成作战平台，全力开展打击电诈犯罪攻坚行动。通过压实各县市区主责主业，上下联动、协同共治，公安机关对犯罪团伙深追细查、精准研判，全链条开展打击，2020年，全市共侦破电诈案件543起，抓获违法犯罪人员3199名。源头堵截 斩断产业黑链条非法开办、贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。荆州公安机关部署开展“断卡”行动，多次组织召开联席会议，压实行业、主体、监管责任，与各银行、通讯运营商签订责任书，规范开卡流程、排查隐患、堵塞漏洞。荆州公安机关聚力侦查打击，创新推出“打窝点、打流窜、打被骗、打惯犯”四大技战法，深挖案源、全链条打击。2020年6月9日，荆州市公安局荆州区分局发现一个团伙躲藏在某出租房屋内，正在网购大量电话卡、网络账号等，他们利用非法软件对这些网络账号批量开展解绑、换绑、清洗、绑定虚拟电话卡等操作。专案民警介绍，犯罪分子利用非法软件，一个手机号可以绑定多个网络账号，然后把这些网络账号大肆贩卖到各网站平台、微信群，最终绝大部分被从事诈骗、赌博、洗钱等活动的人购买用于犯罪，社会危害很严重。按照“摧平台、断链条、打源头”的工作原则，专案组历时半年，辗转安徽、江苏、湖北等地，成功侦破了这起特大侵犯公民个人信息网络黑产案件，查处涉案公司1家，封停网络黑灰产“物料”销售网站1个，抓获犯罪嫌疑人9名，查获涉案电话卡1194万余张、网络账号270万余个，初步查明涉案资金7000余万元，强制关停涉嫌犯罪的电话黑卡246万余张。36重拳出击 侦破特大跨境电诈案荆州公安以打开路、以打促防，大力创新侦查模式、不断完善工作机制，切实打好打击电信网络诈骗犯罪的信息战、合成战、科技战。2019年3月，江陵警方在工作中发现多起电信网络诈骗案件线索。荆州市公安局高度重视，市、县两级公安机关迅速成立联合专班开展侦查。经过大数据分析研判和细致摸排，专班民警先后在荆州城区、江陵等地打掉电信网络诈骗团伙4个，捣毁窝点8处，抓获违法犯罪嫌疑人19名，收缴作案设备240余台、电话卡400余张、银行卡若干，涉案金额3000余万元。公安机关初步审查发现，被抓获的嫌疑人只是“下线”，他们通过境外“上线”提供的网络设备和电话卡，安装特殊App软件，为实施电信网络诈骗提供信道服务并从中获利。经分析研判确定，“上线”为藏匿于国外的严某，他不断在国内发展“下线”并实施违法犯罪活动。案件一追到底，在公安部、湖北省公安厅的指挥协调下，荆州市、县两级公安机关抽调精干力量，奔赴边境开展追逃工作，在兄弟省份警方大力配合和国际警务合作下，成功将隐藏在国外的犯罪团伙头目严某抓获并遣返回国。合力攻坚 千里之外打掉犯罪团伙荆州市公安局攻坚专班集中最精干警力、调集最强的侦查技术专家和装备器材，统筹多种侦查资源，合力攻坚、快侦快破，不断提升整体作战效能。2020年10月26日，公安县斗湖堤镇居民刘某报警称，他被人以搭建网络商城、租借服务器、安装网络安全控件等需要费用为由诈骗13万余元。经初步侦查，这是一个有组织、有预谋的特大诈骗团伙。经过近20天的仔细研判，11月22日，公安县公安局集结60余名警力，驱车近千公里奔赴四川

成都。次日上午8时许，在当地警方的协助下，百名警力兵分三路，一举捣毁盘踞在青羊区某广场的犯罪团伙，现场抓获涉案人员36人，扣押作案手机电脑100余台，冻结涉案资金210万元。据调查，这个团伙2019年5月以成立科技公司名义开始操作，设有总监、销售总监、经理、销售等多个层级，设置了运营部、销售、技术部、人事部、财务等多个部门。公司制度规定严格，要求每名人员每天必须骗到3000元，各小组之间还常常开展诈骗业绩比拼。目前，已查明该公司涉案金额1600余万元。荆州市公安局集中攻坚专班侦查打击组组长周宝军说：“我们以部省督办案件为主攻方向，综合运用‘技术+人力’，集中调用各部门资源手段，全力推进落查线索、抓捕对象和摧毁团伙，坚决打击电信网络诈骗犯罪，坚决守好老百姓的钱袋子。”恩施公安亮剑严打贩卡“电诈帮凶”将自己或者他人实名办理的手机卡和银行卡提供给他人使用，从中赚取佣金，有人为利益驱使，却没想到已成为诈骗分子的“帮凶”。自湖北省公安机关“雷火2021”打击整治突出违法犯罪专项行动启动以来，恩施州公安机关根据上级公安机关部署，以“防、赶、打”的工作思路，周密部署、上下联动、多警融合，严厉查处“两卡”违法犯罪活动。3月19日至3月30日，恩施警方“雷火断卡”行动首站告捷，打掉3个开贩卡团伙、抓获“两卡”涉案嫌疑人104人、收缴银行卡25张、手机卡19张、作案电脑2台、手机28部。3月20日，巴东县公安局根据举报成功摧毁电信网络诈骗黑灰产窝点一处，抓获作案成员6人。据悉，该团伙由外省人和本地人纠结聚集在一起，本地人负责收银行卡，外地人利用设备为境外赌博、电诈团伙提供走账跑分专业服务，涉案金额达700余万元。现场查获作案用手机22部、笔记本电脑2台、银行卡20张、U盾8个、专业充电设备1台。行动以来，恩施州各县市频传捷报。3月20日，恩施市公安局成功抓获涉嫌买卖银行卡的犯罪嫌疑人张某。2020年12月，张某经人介绍到福建莆田开展刷单业务，对方让其办理3套银行卡和电话卡，并每月支付1.5万元作为报酬。经查，张某银行卡自2021年1月5日至2021年1月28日交易流水上资金流水共计2000笔，转移支付金额为1802万余元。行动中，利川市公安局主动部署、积极研判，完成上级指令抓捕任务，同时扩线抓获26人，训诫15人，刑拘2人。咸丰县公安局工作专班连续奋战，不仅将省、州下发的重点目标对象全数抓获，并延线深挖3人。下一步，恩施州公安机关将继续保持主动进攻的高压态势，出重拳、下重手，强力推动打击“两卡”犯罪向深入推进。切实集中火力、上下努力、撬杠发力，强力斩断电信网络违法犯罪的黑色产业链，全力守护人民群众财产安全。37